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2016年Bitfinexハックと2022年ラズルカーン逮捕 ― 盗まれた119,756 BTC、回収された36億ドル、6年に及ぶ資金洗浄
2016年8月Bitfinexから119,756 BTC盗難。2022年2月、米司法省が夫妻を逮捕し約94,000 BTCを押収。当時の米史上最大の押収額。
マネーロンダリング
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ジョナサン・ソーンバーグ — ビットコインに初期の懸念を提起した天体物理学者
インディアナ大学の天体物理学者。2009年1月17日に暗号学メーリングリストで政府規制とボットネット悪用の懸念を提起。初期の実質的批判の一つ。
対象日 登録日 更新日 メーリングリスト 8 件のメッセージ
「Bitcoin v0.1 released」— サトシが暗号学メーリングリストにビットコイン初版リリースを告知（2009-01）
天体物理学者ジョナサン・ソーンバーグが政府規制とボットネット悪用への懸念を提起。主要政府は追跡不能な国際送金を許さず、100万ノードが各10セントで10万ドル移動可能。